เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ผู้มีอำนาจของรัสเซียได้เคลื่อนย้ายเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ไปต่างประเทศ ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามอย่างยิ่ง
นับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรและกฎหมายใหม่เพื่อพยายามค้นหา “เงินมืด” นี้ โดยหวังว่าจะสร้างความเสียหายให้กับผู้มีอำนาจใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูติน

‘เงินมืด’ ของรัสเซียมีอยู่ทั่วโลกมากแค่ไหน?
คณะกรรมการคิดของสหรัฐฯ สภาแอตแลนติกกล่าวว่าชาวรัสเซียมีเงินประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (750 พันล้านปอนด์) ของสิ่งที่เรียกว่า “เงินมืด” ที่ซ่อนอยู่ในต่างประเทศ

รายงานประจำปี 2020 ประเมินว่าหนึ่งในสี่ของ จำนวนนี้ถูกควบคุมโดยประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดของเขา ซึ่งก็คือชาวรัสเซียผู้มั่งคั่งที่รู้จักกันในชื่อ “ผู้มีอำนาจ”

“เงินจำนวนนี้สามารถใช้ประโยชน์และควบคุมโดยเครมลินในการจารกรรม การก่อการร้าย การจารกรรมทางอุตสาหกรรม การติดสินบน การยักยอกทางการเมือง การบิดเบือนข้อมูล และจุดประสงค์ที่ชั่วร้ายอื่นๆ อีกมากมาย” รายงานระบุ

เงินที่มืดทำได้อย่างไร?
หน่วยงานด้านความคิดของสหรัฐฯ อีกคนหนึ่งคือ National Endowment for Democracy กล่าวว่าปูตินได้สนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิด “ขโมยงบประมาณของรัฐ รีดไถเงินจากธุรกิจส่วนตัว และแม้กระทั่งเตรียมการจับกุมบริษัทที่ทำกำไรได้เลย”

มันบอกว่าด้วยวิธีนี้ พวกเขาได้สร้างโชคส่วนตัวขึ้นมาหลายหมื่นล้าน
บอริส เนมซอฟ ผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซีย และวลาดิมีร์ มิลอฟ อ้างว่าระหว่างปี 2547 ถึง 2550 เงินจำนวน 60 พันล้านดอลลาร์ถูกโอนจากกองทุนของบริษัทก๊าซยักษ์ใหญ่อย่างแก๊ซพรอมไปยังพรรคพวกของปูติน

The Pandora Papersซึ่งเผยแพร่โดย International Consortium of Investigative Journalists ระบุว่าผู้คนที่ใกล้ชิดกับปูตินกลายเป็นคนมั่งคั่งอย่างมาก และสามารถช่วยเขาได้ย้ายความมั่งคั่งของเขาไปรอบๆ

เงินอยู่ที่ไหน?
ในอดีต เงินจำนวนนี้ไปไซปรัสโดยถูกภาษีอากรที่น่าดึงดูด สำหรับบางคน เกาะนี้ถูกเรียกว่า “มอสโกออนเดอะเมด”

ตามรายงานของสภาแอตแลนติก เงินรัสเซีย 36 พันล้านดอลลาร์ (27 พันล้านปอนด์) ไปที่นั่นในปี 2556 เพียงปีเดียว ส่วนใหญ่มาจากบริษัทเชลล์ซึ่งเคยปิดบังเจ้าของที่แท้จริง

ในปี 2013 กองทุนการเงินระหว่างประเทศเกลี้ยกล่อมให้ไซปรัสปิดบัญชีธนาคารนับหมื่นที่บริษัทเชลล์ถืออยู่

หมู่เกาะบริติชเวอร์จินเป็นที่โปรดปรานของเงินรัสเซีย
ดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ เช่น หมู่เกาะบริติชเวอร์จินและหมู่เกาะเคย์แมนก็เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมเช่นกัน

รายงานโดยGlobal Witnessกล่าวว่าในปี 2018 ผู้มีอำนาจของรัสเซียมีเงินประมาณ 45.5 พันล้านดอลลาร์ (34 พันล้านปอนด์) ในการหลบเลี่ยงภาษีเหล่านี้

เงินบางส่วนจะเข้าสู่เมืองหลวงทางการเงิน เช่น นิวยอร์กและลอนดอน ซึ่งสามารถนำไปลงทุนและเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้

องค์กรต่อต้านการทุจริต Transparency International อ้างว่าทรัพย์สินในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์ (1.5 พันล้านดอลลาร์)เป็นของชาวรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมทางการเงินหรือเชื่อมโยงกับเครมลิน

ความกว้างขวางของการฟอกเงินของรัสเซียถูกเปิดเผยเพิ่มเติมในรายงานปี 2014 โดยโครงการรายงานอาชญากรรมและการทุจริตที่จัดขึ้นใน”Russian Laundromat ” โดยระบุว่าระหว่างปี 2554-2557 ธนาคารรัสเซีย 19 แห่งฟอกเงิน 20.8 พันล้านดอลลาร์ (15.6 พันล้านปอนด์) สู่ 5,140 บริษัท ใน 96 ประเทศ

เงินถูกซ่อนไว้อย่างไร?
วิธีปกติที่ผู้มีอำนาจของรัสเซียซ่อน “เงินมืด” ของพวกเขาในต่างประเทศคือผ่านบริษัทเชลล์

“ผู้มีอำนาจเหล่านี้จ้างทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี นายธนาคาร และผู้ทำการแนะนำชักชวนที่ดีที่สุดในโลกเพื่อพัฒนาวิธีการทางกฎหมายเพื่อปกปิดและฟอกเงินของพวกเขา” สภาแอตแลนติกกล่าว

“ผู้มีอำนาจที่จริงจังมีชั้นของ บริษัท เชลล์ที่ไม่ระบุชื่ออยู่ในคะแนนของเขตอำนาจศาลนอกชายฝั่ง และเงินทุนของเขาก็เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วระหว่างพวกเขา”

ในปี 2559 สมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (International Consortium of Investigative Journalists) ตีพิมพ์เอกสารปานามาซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีบริษัทเพียงแห่งเดียวที่จัดตั้งบริษัทเชลล์ 2,071 แห่งสำหรับชาวรัสเซียผู้มั่งคั่ง

มีขั้นตอนใดบ้างในการขุดเงินของผู้มีอำนาจ
หลังจากการรุกรานของยูเครน ประเทศต่างๆ ได้ประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อติดตามเงินของรัสเซีย

สหรัฐฯกำลังจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจ “KleptoCapture” เพื่อปราบปรามการเงินของผู้มีอำนาจของรัสเซีย

จะดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรมและมีขึ้นเพื่อยึดทรัพย์สินที่ได้รับจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเพิ่มการใช้ Unexplained Wealth Orders (UWO) ซึ่งบังคับให้ผู้คนต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาได้รับเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ในสหราชอาณาจักรที่ใด

ไซปรัสเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับเงินรัสเซียที่เรียกว่า ‘มอสโกบนเมด’
คำสั่งระงับบัญชี (AFO) อนุญาตให้ศาลระงับเงินในธนาคารหรือสังคมสงเคราะห์หากสงสัยว่าเงินนั้นเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา

และรัฐบาลได้อนุมัติ พ.ร.บ. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีการจดทะเบียนการถือครองทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานในต่างประเทศ

สหราชอาณาจักรยังได้ยกเลิก “โครงการวีซ่าทองคำ”ซึ่งให้สิทธิการพำนักแก่ชาวต่างชาติที่ร่ำรวยหากพวกเขาลงทุนเงินจำนวนมากในประเทศ

มอลตาซึ่งเป็นที่หลบภัยของเงินรัสเซีย ได้ยกเลิกโครงการ “หนังสือเดินทางทอง” ซึ่งอนุญาตให้ผู้มีอำนาจซื้อสัญชาติได้ ไซปรัสและบัลแกเรียยกเลิกแผนหนังสือเดินทางทองคำในปี 2020